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威尼斯赌博游戏:高新分局成功打掉跨境网络赌博犯罪团伙

发布时间:2021-01-03 来源:威尼斯赌博游戏: 阅读次数:: 【字体:

近日,威尼斯赌博游戏:高新分局从一起网络赌博案入手,成功打掉一个跨境网络赌博犯罪团伙,抓获18名犯罪嫌疑人,查扣大量涉案电脑、银行卡、手机及车辆。

2020年10月初,张某到高新分局报案称:其在某网络娱乐博彩平台参与网络赌博,短短几个月时间损失高达90万元。接到报案后,高新分局专案组民警对该网络平台的资金流向进行分析研判,顺线追踪到一个为境外非法赌博网站套取、漂白非法资金的犯罪团伙。

经查,犯罪嫌疑人林某(男,35岁,福建泉州人)纠集戴某(男,29岁,湖北襄阳人)等人,在湖北、河南交界一带发展下线,非法收购银行卡,将收购来的银行卡卡号提供给境外非法赌博网站,并招募、培训人员替该赌博网站提供资金结算服务。该犯罪团伙从中抽取非法资金3‰至4‰不等的佣金作为回报。仅4月份以来,该犯罪团伙共向境外输送非法资金达1.2亿余元,从中牟利40余万元。

在全面掌握该犯罪团伙作案模式及核心构架后,专案组赶赴湖北襄阳开展收网抓捕行动,先后抓获包括林某在内的18名主要犯罪嫌疑人。截止12月28日,已批准逮捕18人,案件正在进一步深挖中。

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